A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (11/9), a Operação Cherut, com o objetivo de reprimir crime de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa em Teresina (PI). Até o momento, foram identificadas 35 pessoas jurídicas criadas em nome de “laranjas” e um prejuízo superior a R$ 3 milhões no Giro Caixa, modalidade de linha de crédito destinada a empresas de todos os portes que desejam aumentar seu capital de giro.
Policiais cumpriram cinco mandados judiciais, sendo dois de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo (SP), e um de busca e apreensão na capital piauiense. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.
A investigação criminal teve início há seis dias, quando a denúncia foi feita à Polícia Federal por meio da inteligência da Caixa, que identificou um elevado número de fraudes relacionadas a empréstimos bancários.
Os criminosos cooptavam “laranjas”, que criavam empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, o gerente liberava empréstimos para essas empresas.
Na última segunda-feira (9/9), uma mulher foi presa em flagrante em Teresina ao tentar obter empréstimo em uma agência da Caixa para uma empresa real, mas utilizando dados financeiros e contábeis fraudados.
Os investigados podem ser responsabilizados, além do crime de extorsão, por falsificação de documentos, estelionato, e outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação policial.
