A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5/12), a Operação Fragmentado para combater crimes de lavagem de dinheiro decorrente de crimes financeiros e fraudes bancárias. São cumpridos um mandado de prisão e cinco de busca e apreensão nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.
O investigado já havia sido condenado há uma pena de 16 anos de prisão por outros crimes cometidos, como falsificação de documento, estelionato, fraudes e lavagem de dinheiro. As investigações levaram a PF até um suspeito que estaria utilizando documentos falsificados para cometer crimes financeiros.
As diligências preliminares confirmaram o crime, bem como levantaram o registro de considerável patrimônio entre imóveis e veículos de luxo neste nome e em outros nomes, também fraudulentos, utilizados pelo criminoso.
Foram identificadas um total de 13 identidades falsas que estariam sendo usadas e reutilizadas pelo suspeito para o cometimento de crimes.
Conhecido pela ostentação e passagens na polícia, o homem era um “playboy do crime”. Durante a operação, inclusive, a PF apreendeu vários veículos de luxo e sequestrou dois apartamentos, localizados nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú. Os bens apreendidos estavam registrados em nomes de laranjas ou atribuídos a nomes não verdadeiros.
O suspeito poderá responder pelo uso de documentos falsos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, cujas penas, se somadas, podem chegar a 50 anos de prisão.